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证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2024-078
转债代码：118026 转债简称：利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
对于董事会提议向下修正“利元转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何非常记录、
误导性论说
好像毛病遗漏，并对其骨子的确凿性、准确性和完好性照章承担法律包袱。
进击骨子教导：
● 末端2024年8月16日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）
股价已触发“利元转债”转股价钱向下修正要求。
● 经公司第三届董事会第三次会议审议，公司董事会提议向下修正“利元转债”
转股价钱。
一、可解救公司债券基本情况
经中国证券监督处置委员会出具的《对于应允广东利元亨智能装备股份有限公
司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）应允注册，公司
向不特定对象刊行950万张可解救公司债券，每张面值为东谈主民币100元，召募资金总
额为东谈主民币95,000.00万元。期限为自愿行之日起六年，即自2022年10月24日至2028
年10月23日。
经上海证券交游所自律监管决定书〔2022〕311号文应允，公司本次刊行的
债券简称“利元转债”，债券代码“118026”。
凭证关连划定和《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可解救
公司债券召募分解书》（以下简称“《召募分解书》”）的商定，“利元转债”初
始转股价钱为218.94元/股，转股期自可转债刊行终了之日（2022年10月28日）满六
个月后的第一个交游日（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23日）止
（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个交游日；顺延本领付息款项不另计息）。
股价钱于2023年2月7日奏效。
正的要求，经推进大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为174.87
元/股，调整后的转股价钱于2023年6月6日奏效。
据可转债《召募分解书》关连要求划定，“利元转债”的转股价钱由174.87元/股调
整为124.62元/股，调整后的转股价钱于2023年6月20日奏效。
正的要求，经推进大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为45.00
元/股，调整后的转股价钱于2023年12月5日奏效。
末端现时公司可转债转股价钱为45.00元/股。
二、可转债转股价钱向下修正要求
凭证《召募分解书》的商定，“利元转债”的转股价钱向下修正要求如下：
在本次刊行的可解救公司债券存续本领，当公司股票在职意调和三十个交游日
中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议转
股价钱向下修正决策并提交公司推进大会表决。若在前述三十个交游日内发生过转
股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价
策画，在转股价钱调整日及之后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价策画。上述
决策须经出席会议的推进所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。推进大会进行
表决时，抓有本次刊行的可解救公司债券的推进应当藏匿。修正后的转股价钱应不
低于本次推进大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日公司股
票交游均价。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券交游所网站
（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息裸露媒体上刊登关连公告，
公告修正幅度、股权登记日和暂停转股本领（如需）等关连信息。从股权登记日后
的第一个交游日（即转股价钱修正日），开动归附转股请求并奉行修正后的转股价
格。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，且为解救股份登记日之前，该类转股
请求应按修正后的转股价钱奉行。
三、本次转股价钱调整审议门径
自2024年7月29日至2024年8月16日，公司股票已出当今职意调和三十个交游日
中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%的情形（即38.25元/股），
触发“利元转债”转股价钱的向下修正要求。
为支撑公司永久慎重发展，优化公司老本结构，保重投资者权利，公司于2024
年8月16日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《对于下修“利元转债”转股
价钱并提请推进会授权办理关连手续的议案》，提议向下修正“利元转债”的转股
价钱，并提交推进会审议，同期提请推进会授权董事会凭证《召募分解书》中关连
要求办理本次向下修正转股价钱关连事宜。
本次向下修正后的“利元转债”转股价钱应不低于推进会召开日前二十个交游
日公司股票交游均价和前一个交游日公司股票交游均价。如本次推进会召开时上述
纵情一个策划高于调整前“利元转债”的转股价钱（45.00元/股），则本次“利元转
债”转股价钱无需调整。
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
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