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股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2024-061
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
对于“彤程转债”展望闲散转股价钱修正条件的教唆
性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何迂回纪录、误导性讲演
或者紧要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和完满性承担法律背负。
弥留实质教唆
●股票代码：603650；股票简称：彤程新材
●债券代码：113621；债券简称：彤程转债
●转股价钱：31.86 元/股
●转股期限：2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日
下简称“公司”）股票已有十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 85%，展望
将触发转股价钱向下修正条件。若触发条件（任性衔接三十个交游日中至少有十
五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%），公司将于触发条件当日召开董
事会审议决定是否修正转股价钱，并实时本质信息涌现义务。敬请浩瀚投资者关
注公司后续公告，小心投资风险。
一、可转债刊行上市八成
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督管束委员会《对于核准彤程新材料集团股份有限公司公成就
行可转机公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3427 号）核准，公司于 2021 年
元东说念主民币，存续期限 6 年。本次刊行的可转机公司债券票面利率设定为：第一年
（二）可转债上市情况
经上海证券交游所自律监管决定书〔2021〕64 号文容许，公司 80,018 万元
可转机公司债券于 2021 年 2 月 22 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“彤
程转债”，债券代码“113621”。
（三）可转债转股价钱治愈情况
把柄《上海证券交游所股票上市王法》等联系规章及《彤程新材料集团股份
有限公司公成就行可转机公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）
的商定，“彤程转债”自 2021 年 8 月 2 日起可转机为公司股份。“彤程转债”的初
始转股价钱为 32.96 元/股，刻下转股价钱为 31.86 元/股。
公司于 2021 年 5 月 6 日召开 2020 年年度鼓动大会并审议通过了《对于公司
施权柄分拨股权登记日登记的股本总额 585,987,500 股为基数，向整体鼓动每 10
股派发现款红利 3.4 元（含税），共分配股利 199,235,750.00 元（含税）。把柄
《召募评释书》的洽商规章，“彤程转债”的转股价钱于 2021 年 6 月 8 日起由原
来的 32.96 元/股治愈为 32.62 元/股。具体实质详见公司于 2021 年 6 月 3 日在指
定信息披 露媒体 涌现 的《关 于可转 债转股 价钱调 整的 公告》 （公告 编号：
公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度鼓动大会并审议通过了《对于公
司 2021 年度利润分配预案的议案》，容许以实施权柄分拨股权登记日的总股本
税），认为派发现款红利 53,650,766.25 元（含税）。把柄《召募评释书》的相
关规章，“彤程转债”的转股价钱于 2022 年 7 月 4 日起由蓝本的 32.62 元/股治愈
为 32.53 元/股。具体实质详见公司于 2022 年 6 月 28 日在指定信息涌现媒体涌现
的《对于利润分配治愈可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-041）。
公司于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度鼓动大会并审议通过了《对于公
司 2022 年度利润分配预案的议案》，容许以实施权柄分拨股权登记日的总股本
为 596,123,880 股基数进行利润分配，向整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.8 元（含
税），认为派发现款红利 47,689,910.4 元（含税）。把柄《召募评释书》的洽商
规章，“彤程转债”的转股价钱于 2023 年 6 月 5 日起由蓝本的 32.53 元/股治愈
为 32.45 元/股。具体实质详见公司于 2023 年 5 月 30 日在指定信息涌现媒体涌现
的《对于利润分配治愈可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-028）。
公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度鼓动大会并审议通过了《对于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》，容许以实施权柄分拨股权登记日的总股本
（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）为 597,290,322 股基数进行利润分配，
向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 5.9 元 （ 含 税 ） ，共 计 派 发 现 金 红 利
转股价钱于 2024 年 6 月 5 日起由蓝本的 32.45 元/股治愈为 31.86 元/股。具体内
容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在指定信息涌现媒体涌现的《对于因利润分配调
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-042）。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱修正条件
把柄《召募评释书》规章，公司可转机公司债券转股价钱向下修正条件如下：
在本次刊行的可转机公司债券存续时辰，当公司股票在职意衔接三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转机公司债券的鼓动应当秘密。修正后的
转股价钱应不低于前述的鼓动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和
前一个交游日公司股票交游均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低
于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的交游日按治愈前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱治愈日及之后的交游
日按治愈后的转股价钱和收盘价贪图。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
涌现媒体上刊登洽商公告，公告修正幅度和暂停转股时辰等联系信息。从转股价
格修正日起，运行规复转股苦求并本质修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为
转股苦求日或之后，转机股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱
本质。
（二）转股价钱修正条件展望触发情况
格低于当期转股价钱的 85%（即 27.08 元/股），展望将触发转股价钱向下修正
条件。若将来衔接二十个交游日内有五个交游日公司股票价钱陆续闲散洽商条
件，将触发“彤程转债“的转股价钱向下修正条件，公司将于触发条件当日召开董
事会审议决定是否修正转股价钱，并实时本质信息涌现义务。
三、风险教唆
把柄《上海证券交游所上市公司自律监管教训第 12 号——可转机公司债券》
规章：“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否
修正转股价钱，在次一交游日开市前涌现修正或者不修正可转债转股价钱的教唆
性公告，并按照召募评释书或者重组回报书的商定实时本质后续审议式样和信息
涌现义务。上市公司未按本款规章本质审议式样及信息涌现义务的，视为本次不
修正转股价钱。”
公司将把柄《召募评释书》的商定和洽商法律法例要求，于触发“彤程转债”
的转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时本质信息涌现义务。
敬请浩瀚投资者缓和公司后续公告，小心投资风险。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
新时代中国特色社会主义政治经济学论坛由中国人民大学、南开大学、南京大学、中国社会科学院、西南财经大学、福建师范大学、吉林财经大学等七家高校和科研院所的政治经济学研究中心联合发起。本届论坛为期两天，来自全国的近百位专家学者，将以习近平经济思想为指导，围绕新质生产力与中国经济学自主知识体系建构进行研讨。通过深入交流，推动形成更多原创性理论创新成果，在正确认识经济运动过程、科学把握经济发展规律中解决我国经济社会发展中的重大理论和实践问题，为国家和地方高质量发展提供强有力的智力支撑开yun体育网，加快推动中国式现代化进程。